证券代码：688366          证券简称：昊海生科              公告编号：2023-006

【资料图】

             上海昊海生物科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

   ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。上海昊海生物科

技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行转增，不送红股。

   ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配的股息的比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

   经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司

净利润均为人民币 180,469,733.31 元，母公司净利润均为人民币 168,900,173.06

元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 904,839,514.68

元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告日，

公 司 总 股 本 171,271,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 共 计 人 民 币

润的 37.96%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提

交公司 2022 年度股东周年大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营

业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该

预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《上

海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关审议

程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情

形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

  综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022

年度股东周年大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公

司 2022 年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情

况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有

利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、

利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小

投资者利益的情形。

  综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022

年度股东周年大会审议。

  三、相关风险提示

 （一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生

重大影响。

 （二）本次年度利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东周年大会审议，

敬请广大投资者注意投资风险。

 特此公告。

                     上海昊海生物科技股份有限公司

                            董事会

查看原文公告