证券代码:600935    证券简称:华塑股份       公告编号:2023-027

               安徽华塑股份有限公司

        第五届董事会第九次会议决议公告


【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 11 日以通讯方

式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 5 月 6 日以

通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,出席董事 9 人,无委托出

席董事。

   会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

   公司董事会同意聘任毕刚先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过

之日起,至公司第五届董事会任期届满日止,为保证董事会工作的有序开展,在

公司董事会聘任董事会秘书之前,并指定毕刚先生代行董事会秘书职责。全文详

见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有

限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-

   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

   特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

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